來源
iThome新聞
內容
在加密貨幣交易所中，用戶隨時都能進行交易，這樣的特性雖然帶來便利，卻也被詐騙組織用來快速轉移非法資金。除了設置基礎安全機制增加防禦，交易所主要透過KYC和鏈上分析工具，來確認用戶真實性和分析資金流向，抵禦詐欺洗錢犯罪。但是，隨著詐騙和洗錢手法不斷升級，既有工具的功能有限，難以因應趨勢變化，成為交易所偵測詐騙和洗錢行為的一大挑戰。
開發威脅引擎，快速辨識可疑帳戶
在臺灣資安大會上，國內加密貨幣交易所XREX分享自家的風控機制。他們開發了一套威脅引擎，整合了用戶交易前、交易中、和交易後的資訊，並提供風險評估，協助內部團隊更快速針對犯罪行為做出應變。